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时间:2014-02-16 10:31:28  来源:  作者:
 

尊敬的各位股东:

 

根据tlc90金卡股份有限公司(以下简称“公司”)股东北京四通电脑有限公司、中国电子科技集团第十五研究所、深圳长城开发科技股份有限公司的提议,公司定于 2014312日下午 15:00?17:00在公司会议室召开“tlc90公司2013年年度股东大会”,公司邀请各位股东参加本次股东大会。

 

根据以上股东提议,本次2013年年度股东大会议程如下:

 

1、      审议公司《2013年度工作汇报和2014年工作计划》

2、      审议公司《2013年度利润分配预案》

3、      选举公司第五届董事会董事和第五届监事会监事。

 

请出席本次股东大会的法人股东代表或个人股东代表准备《股东授权委托书》,并于 20143101700前传真至公司或 3121430前提交原件;请出席本次股东大会的个人股东携带个人tlc90。

联系人:赵文治(董事会秘书)

  话:01089056117 / 89056789

  真:01089056099

顺颂商祺!

 

tlc90金卡股份有限公司

 

2014 212


 

 

股东授权委托书

 

 

兹全权委托                   先生/女士(tlc90号:                                )代表本单位 (本人),出席 2014312日下午 召开的“tlc90金卡股份有限公司2013年度股东大会”,并代表本单位 (本人)对会议议案代为行使表决权。

 

委托期限: 2014312,tlc90金卡股份有限公司2013年度股东大会召开期间。

 

              

 

  

委托人:(盖章/签字)             受托人:(签字)

 

 

                        

                         

委托日期:2014        

 

 
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